Agents & Introducers Wanted

Cher Agents,

Félicitations pour avoir conclu la transaction – bravo!

Maintenant, afin que la banque remette les fonds à l’entreprise pour un décaissement approprié, la banque exige que vous obteniez toutes les informations ci-dessous de votre client.

Veuillez comprendre, ils ne débloqueront pas de fonds tant que leurs protocoles internes KYC et AML (connaître votre client et le blanchiment d’argent) ne seront pas satisfaits. Merci de votre compréhension et de votre coopération.

Cordialement,
Richard Williams
Directeur du développement commercial
Plantations International

Nom complet du client 1 *

First

Last

Numéro d'accord client *

Nom complet et numéro d'agent de l'agent *

-------- Informations Bancaires --------

Nom complet de l'expéditeur *

Qui a envoyé les fonds?

Nom de banque *

Le nom complet de la banque d'où proviennent les fonds

Emplacement de la banque *

Ville, pays, numéro de succursale?

IBAN ou numéro de compte *

Code Swift *

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Téléchargement du passeport / numéro d'identification national du client 1 *

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Facture de service public du client 1 - électricité, téléphone, eau, etc. *

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Accord signé ou autre - Facultatif

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Boîte de téléchargement en option

Contrôle de conformité KYC français

-------- Informations Bancaires --------

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