Deutsch KYC & AML

Sehr geehrter Kunde,

In Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 2015/849; 2009/138 EG; 2013/36/EU und 2018/843 sowie das Völkerrecht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir wurden von der empfangenden Bank gebeten, die folgenden KYC-Informationen (Know Your Customer) über Ihre sendende Bank bereitzustellen.

Name des Kontoinhabers *

Ihr vollständiger Name genau so, wie er auf der Banküberweisung erscheint.

Handynummer *

E-MAIL *

Plantations International Vereinbarungsnummer *

Ihre Kaufvertragsnummer. Beginnt entweder mit THT, MKD oder THR

Was ist Ihr Beruf? *

Arzt, Klempner, Hausfrau, Rentner, etc...

Was ist Ihre Geldquelle? *

Das Geld für die Überweisung, die Sie uns geschickt haben.

In welchem Land haben Sie Ihren steuerlichen Wohnsitz? *

Wird privat und vertraulich behandelt.

was lautet Ihre Steueridentifikationsnummer? *

Will be kept private and confidential.

Sind Sie eine politisch exponierte Person? * *

Politiker, Gouverneur, Bürgermeister, hochrangiges Regierungsmitglied, etc...

---- Die Bank ----

von der Sie uns das Geld geschickt haben.

Name der Bank *

Bankanschrift *

Bank Stadt, Land *

Beispiel: Zurich-Schweiz

Bank-IBAN oder Kontonummer *

Bank IBAN or Account Number. *

Bank-Swift-Code *

---- Dokumentbereich ----

Nachweis des Wohnsitzes (Wasser-, Strom-, Bank- oder Jahresabschluss) *

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